KYC/AML

KYC/AML

Vérifiez automatiquement l’identité, la probité et l’intégrité de vos clients et mettez en place des dispositifs de vigilance gradués. Mettez en place un dispositif solide de surveillance des opérations et prémunissez vous des activités frauduleuses de vos clients..

Fonctionnalités

KYC
  • Collecte de toutes les données clients
  • Identification actualisée des clients
  • Gestion et analyse des documents clients
  • Détection automatique des clients exposés
  • Scoring automatique
  • Alerte à tous les niveaux opérationnels
AML
  • Filtrage des transactions par listes de surveillance
  • Librairie de scénarios de lutte anti-blanchiment
  • Profilage des clients grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle
  • Workflow d’escalade et déclaration de soupçon
  • Gestion et audit des incidents

Une plateforme logicielle à la pointe de la technologie

Fortia recrute des
  • Data scientists
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